L´Innovative Marketing Ukraine (IMU), une filiale de l´Innovative Marketing Ukraine était mise en accusation par la Commission Fédérale du Commerce américaine dans le cadre d´une affaire de ‘scareware´ (envoi de faux messages d´erreurs concernant des infections par des virus, des spywares et présence de pornographie illégale sur les ordinateurs des utilisateurs
Les informations collectées pendant une année, via le port TCP 80 des serveurs de l´IMU, contenaient des détails financiers, techniques et organisationnels qui ont pu permettre aux autorités américaines de procéder à l´arrestation d´un citoyen américain vivant en Ukraine, d´un citoyen Suédois basé en Suède ainsi qu´un citoyen américain demeurant dans l´Ohio. L´enquête a montré que les moyens employés leur ont permis de détourner 100 millions de dollars, placés dans une banque à Kiev.
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http://www.avertlabs.com/research/blog/index.php/2009/10/19/mafia-style-cybercrime-organizations/